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新奧爾良區域中心EB-5項目被指欺詐
2013/02/28 來源：http://m.56563.cn 編輯：m_e6f5e5
2012年，27名EB-5簽證項目投資人對新奧爾良區域中心(New Orleans Regional Center)的兩名負責人提起訴訟，要求該中心立即提供有關其投資去向的會計報告，以及對于原告在美居留身份問題的解決方案;訴狀稱該中心的管理人違背受托人義務，實行不當管理，侵吞大筆投資，已構成欺詐，而投資人因此影響無法拿到綠卡，或將面臨遣返，案件詳情如下所述。
本訴的原告為新奧爾良區域中心的27名投資人，多數為亞裔;被告為中心負責人William Hungerford和Tim Milbrath，據網站介紹：Tim是一名前空軍上校、進出口投資專家，該項目得到新奧爾良市政府(NOLA)的批準，簽署了30年的獨家合同。
原告以該基金的有限合伙人身份提起派生之訴，稱被告的違法行為包括：重大管理失當、違背受托人義務、蓄意干預合同、侵吞基金財產和不當得利。
原告認為：兩被告所經營的NobleReach-NOLA投資移民項目，其唯一的用途便是作為實施欺詐和轉移財產為私用的工具，除了為被告的違法活動服務之外，沒有其他任何合法業務;被告創建的NobleOutReach Original Partners LLC是一家徹頭徹尾的騙子公司。
原告指出，區域中心的兩名被告不僅隱瞞了有關該中心的真實財務報告，并暗中將基金的財產據為己有，還故意提供了具有誤導性的不實陳述，以使原告對該基金所經營項目的盈利能力產生錯覺。